证券代码：300921     证券简称：南凌科技        公告编号：2023-048

              南凌科技股份有限公司

          第三届监事会第八次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没 有 虚 假 记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次 会 议 通

知于 2023 年 7 月 27 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体 监 事 发 出，

会议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合 通 讯 的 表决

方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为 ： 刘 辉 床先

生、仇志强先生、郭铁柱先生。本次会议的召集、召开和表决程序 符 合 相 关法

律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全 体 参 会监事

认真讨论，会议审议并形成如下决议：

   一、审议通过《2023年半年度财务报告》

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

   二、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》

   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

  经审议，监事会认为：董事会编制和审议的南凌科技股份有限公司 2023 年

半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，报告的

内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2023 年

半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。

   三、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

  经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易 所 创 业 股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创 业 板 上市

公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资 金 使 用 管理

制度》的相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用募集资 金 的 情 形。

公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实 、 准 确 、完

整地反映公司募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误 导 性 陈 述和

重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《 关 于 公

司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  特此公告。

                        南凌科技股份有限公司监事会

                             二〇二三年八月九日

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